米国裁判所は、不正な制度のために暗号会社の創設者を起訴する

米国裁判所は、不正な制度のために暗号会社の創設者を起訴する

米国連邦裁判所は、暗号化関連の金融商品を提供すると主張した会社の3人の創設者を起訴し、最初のコイン・オファーで$ 25百万を調達した。 同社は38州でのライセンス取得を主張するほか、Bancorp、Visa、Mastercardと提携して独自のカードを発行すると主張した。

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3人の創設者を指摘

米国司法省(DOJ)は、 発表の 月曜日、暗号化関連会社の創設者がマンハッタンの連邦裁判所で起訴された。

米国裁判所は、不正な制度のために暗号会社の創設者を起訴するフロリダの住人Sohrab Sharma、27、Raymond Trapani、27、Robert Farkas(31)はCentra Techと呼ばれるスタートアップの共同設立者です。 同社は、Centra Cardを含むクレジットカード関連の金融商品を提供するとしていた.DayJは、「ユーザーがVisaやMastercardの支払いカードを受け入れるあらゆる店舗でさまざまな種類の暗号を使用して購入することを許可した。

3人は 逮捕された 先月。 ニューヨーク州南部地区の米国弁護士事務所と連邦捜査局(FBI)は、初期コイン・オファリング(ICO)において「被害者から募金制度の一部として調達された」91,000エーテルを押収した。

米国弁護士のロバート・クザザミ氏は、次のように説明しました。

主張されているように、被告は、急増する暗号侵害市場への投資家の関心を活用することを約束した。 彼らは疑いのあるCentra TechのCEOを作ったとしても、彼らの製品について、そして信用できる金融機関との関係について虚偽の主張をしたとされています。 伝統的なものであれ、最先端のものであれ、合法的に虚偽や嘘を抱えて行けることはありません。

ICOは$ 60 + Millionに値する

米国裁判所は、不正な制度のために暗号会社の創設者を起訴するこれらの3社は、約7月にICOを通じて「Centra Techが発行するデジタルトークンの形で未登録証券を購入する投資家を募集」し始めた。 口頭および書面の資料では、Centra Techに経験豊富な幹部チームがいて、「Bancorp、Visa、Mastercardと提携してVisaまたはMastercardでライセンスされたCentraカードを発行しました」と誤って表明しました。また、 38州の他のライセンス、他の主張の中で、 "とDOJは明らかにした:

これらの主張に一部基づいて、犠牲者はCentra Techトークンの購入のための投資で、何百万ドルものデジタルファンドを提供しました。

「Centra TechのICOの終わりに、2017は10月に、または被災者から調達されたデジタルファンドは、25万ドル以上の価値がありました。これは現在、60万ドル以上に評価されています。

偽の声明

米国裁判所は、不正な制度のために暗号会社の創設者を起訴する司法省は、これらの投資を確保するために3人が行った声明は、3人が「そのような主張の真偽を十分に認識していた」と強調した。

例えば、「主張されたCEOのマイケル・エドワーズ」とCentra Techのエグゼクティブ・チームの別のメンバーは、投資家を騙すために製作された架空の人々です」

その後、DOJは、CEOと別の幹部を製造するために使用された計画について述べました。

同様に、Sharmaは同じ交換の間に、「CEOと彼女(別の役人)を殺すつもりだ」と言っていたが、彼らは結婚して事故に遭ったと言います。

さらに、同社が主張しているパートナーシップとライセンスは存在していなかったとDOJは明らかにした.TrpaniとSharmaの間のテキストメッセージは、「Centra Techの銀行やクレジットカード会社との実際のパートナーシップの欠如」を論議している。 「すべてのライセンスを申請しなければならない」、「私はこれを言うべきか?

4票の告発

司法省の発表によると:

これらの3人はすべて4件の起訴で起訴されている。

1つは「刑務所で最大5年の潜在的な判決を科せられる証券詐欺を行う陰謀」であり、他の3つは「20年の最高刑期」である。証券詐欺、有線詐欺行為、およびワイヤー詐欺。 さらに、それぞれの手数料は潜在的な財政的罰金を伴います。 「この場合の最大可能性のある懲役刑は、議会によって規定されており、被告の判決は裁判官によって決定されるため、情報提供のみを目的としてここに提供されている」とDOJは書いている。

さらに、米国証券取引委員会(SEC)は、トリオに対して個別に民事訴訟を提起している。

Centra Techの創業者3人を告発しているDOJについてどう思いますか? 下記のコメント欄にご連絡ください。


画像はShutterstock、Twitter、およびDOJの礼儀です。


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