EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用


EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用

経済と規制

欧州の暗号部門に影響を及ぼす指令がEU理事会で採​​択されました。 この文書では、欧州連合(EU)の反マネーロンダリング法を改訂し、「バーチャル通貨に関連するリスク」に取り組んでいます。新しいルールは、ユーザーと顧客の両方の匿名性を減らすことを目的としています暗号プラットフォームを実装する必要があります。 一方、高位のECB関係者は、暗号ビジネスを伝統的な財政から分離するよう求めている。

また、ヨーロッパでは、Cryptocurrency Exchangesに関する顧客の検証を紹介しています

Cryptocurrenciesの使用を監視する権限

「マネー・ローンダリングとテロ資金供与を防ぐためのEU規則の強化」が、2016の欧州におけるテロ攻撃の後に開始された「行動計画」の一部として採択された変更の主な目的として宣言された。 理事会の報道機関によると、この新しい指令は、「支払いシステムの正常な機能を損なうことなく、刑事金融を閉鎖する」と述べている。 欧州議会の2015 / 849指令と5月の20評議会の改訂版である2015は、月曜日に総理理事会で議論されることなく採択された。 この動きは、欧州議会の12月版2017との合意に続くものである。 今年の4月、MEPは「暗号化通信をより厳密に規制する」という取引を支持することに賛成した。

主な変更は、暗号トレーダーと暗号関連トランザクションの両方の匿名性を減らすための措置を講じることによって、「バーチャル通貨につながるリスク」に取り組むことです。 文章によれば、仮想通貨と貨幣通貨との間の交換サービスの提供者とカストディアンウォレットの提供者は疑わしい活動を特定する義務がある。 この指令は、当局がこれらのプラットフォームを介して暗号化通信の使用を監視できるようにすべきであり、国家財務情報ユニットは、暗号アドレスを所有者の身元と関連付けることができる情報にアクセスする必要があると述べている。

EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用

著者は、この文書の措置が匿名性の問題に完全には対処していないことを認めている。 これらの措置は、各国の規制枠組みに指令の条項を転記する18月を有する加盟国によって詳述されるべきである。 そのようなことが起こると、連合国の暗号交換は、プラットフォーム上での完全な顧客検証を導入することを含め、より厳しい反マネーロンダリング(AML)とテロ対策資金(CTF)ガイドラインに準拠することが義務付けられる。

一部の企業はすでにその方向性を示しています。 ヘルシンキに拠点を置くP2P(peer-to-peer exchange)であるLocalbitcoinは最近、利用規約を更新しました。 この変更は主にEU規制のために導入されたと認めた。 彼らは識別要件を強調表示し、特定のボリューム制限を超える取引や、アカウントのハッキング/リカバリや不正行為の調査のような状況では、身分証明書を提出する必要があることをユーザーに警告します。 新しい条項は今月早くも実施される予定です。

定義された仮想通貨

EU理事会は、「仮想通貨は電子マネーと混同されるべきではない」と指摘している。その指令は、暗号を支払い手段として使用することができるが、他の目的にも役立ち、交換手段、投資、および価値の貯蔵に関連しています。

EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用「バーチャル通貨」の定義は、「中央銀行または公的機関によって発行または保証されていない価値のデジタル表現」と呼ばれています。この指令では、暗号化通貨は法的に確立された通貨であり、金銭の法的地位を有していないが、交換手段として自然人または法人によって受け入れられている。 暗号化された通貨は、電子的に転送、保管、取引され、テキストが読み取られます。

欧州の機関は、カストディアンのウォレットプロバイダを「バーチャル通貨を保持し、保管し、移転するために顧客のために秘密の暗号鍵を保護するエンティティ」として特定した。法的文書によれば、各国当局は、暗号交換サービスは、登録またはライセンスされています。

この指令は、匿名の前払い銀行カードに関する変更を「この資金調達手段を拒否する」ことを紹介しています。保有者の義務付けの閾値はEUR 150に引き下げられています。 また、50を超える遠隔支払い取引の場合にも、身元確認が必要となります。

ECBオフィシャル、「リングフェンス」暗号ビジネスへ

EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用ブリュッセルは暗号取引に関する規則を強化する方向に進んでいますが、フランクフルトは、暗号ビジネス全体を従来の財務と区別することを提案しています。 によると、 ロイター通信社欧州中央銀行(ECB)の高官は、銀行が仮想通貨(VC)に関連する活動を他の業務から切り離し、リスクを減らすために資本で戻すべきだと述べている。 当局者はまた、暗号やトークン、取引所、銀行や決済機関の発行者を規制するよう求めた。

ECB理事会のイーブス・メルシュ会長は、「バーチャル通貨の高いボラティリティにより、VC取引を適切な水準の資本で支え、他の取引や投資活動から分離することが妥当と思われるかもしれない」と語った今月のトルコで。 同氏は、暗号市場が財政の安定を損なうには小さすぎると述べたが、これは変更する可能性があると警告した。 Merschは、「金融市場のインフラストラクチャーによって実行されるVC活動が鳴動しなければならないかどうかを検討する必要がある」と強調した。

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ソース

ポスト EUが暗号ユーザーの匿名性を減らすためのルールを採用 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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