中国当局、100の人を逮捕、OneCoinのピラミッド・スキームから$ 267百万を回収


中国当局は、OneCoinのピラミッドスキームを解体するための積極的なアプローチを取っている。これは、2016以来の混乱を引き起こしている。 ほぼ100の人々がMay 29、2018で逮捕されました。

ワンコインピラミッドスキームとクラックダウン

中国ではOneCoinがWeik Coinという名前をつけ、投資家に140の異なるメンバーシップ・レベルを進めるためにOneCoinを買う機会を提供しました。 この平準化された組織標準から、多くの人が「ピラミッド方式」をオペレーションに固定しています。 OneCoin計画は、ブルガリアのRuja Ignatovaによって設立され、多くの国で警察によって精査されています。

何年もの調査の結果、中国当局はピラミッド計画を停止する準備が整っているようだ。 中国だけでなく、同社が広がっていた世界各国の規制当局も鞭打ちを開始している。 OneCoinに関連する企業は現在、英国、米国、イタリア、カナダ、ウクライナで調査中です。

イタリアのOneCoinプロモーターはこれまでに何百万ユーロの罰金を科されてきた。 インドの当局は、2017の計画に関連する容疑者を逮捕し、結果としてIgnatovaに対する告発をもたらした。 ブルガリアの当局は当然、プロジェクトを調査するためにヨーロッパのカウンターパートに参加しています。

中国では、98の人々はOneCoinのピラミッドスキームへの関与のためにこれまでに訴追されています。これは当局がすでに中国の20州で関連する事業を明らかにしているためです。

1人の容疑者が甘粛省の敦煌市でワンコインを売ったとして逮捕された。 この逮捕は一連の同様の逮捕を引き起こし、33の被告人はそれぞれ4年の懲役刑を宣告され、10,000と500万元または$ 780,000の間の罰金を科された。

中国ワンコイン回収

中国の積極的なアプローチは、ピラミッド・スキームと関連して、1.7億元($ 267.5 million)を回収することを見ている。 しかし、このプロジェクトが15億元またはXNUMEX億ドルを保有しているとすれば、当局はまだ道のりがまだまだある。

同国の当局は、20,000の銀行口座と数千万の個別取引について綿密に調査したと伝えられている。

cryptocurrency空間で人々を欺くためのスキームの急増に対応して、中国の規制当局はInitial Coin Offerings(ICO)を禁止しました。 規制当局はまた、中国の暗号侵害取引を止めることを求めた取り締まりの一環として、中国の暗号侵害取引を中止するよう命じた。

OneCoinスキームは、常に暗号解読空間の潜在的な落とし穴とさらなる注意の必要性を思い出させるものとして役立ちます。 さらに、明確な規制の欠如は、当局がそのような制度を開始したばかりのときにそれを抑制することを困難にしていた。

カテゴリー: Altcoins、犯罪、財務、ニュース、規制

タグ:中国、犯罪、金融、詐欺、ICO、投資、ピラミッドスキーム、規制、詐欺



ソース

ポスト 中国当局、100の人を逮捕、OneCoinのピラミッド・スキームから$ 267百万を回収 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする