英国は、暗号クラスター事業を精査する銀行に、資産クラスを犯罪者とみなさない


英国のいくつかの主要銀行のCEOは、6月の11、2018の暗号化通信を扱う際に、潜在的なリスクについて国の金融庁(FCA)からの手紙を受け取りました。

Cryptocurrency企業が金融フレームワークにリスクをもたらす

詳細については、 手紙財務サービス会社は、財布、取引所、サービスプロバイダーなどの暗号化ビジネスを扱うことの意味を正式に通知されました。

FCAは、これまでの公表された警告とは対照的に、英国の銀行に対処し、「cryptoasset」企業と対話する際にはかなりの精査を要請した。

この手紙では、クライアント[暗号化]事業における主要人物に対する広範な「デューデリジェンス」を導き出し、既存の金融犯罪の枠組みに準拠した暗号化サービスを確保するよう要請しました。 さらに、手紙は、銀行にマネーロンダリングなどの犯罪のリスクを軽減するための必要な措置を取るよう求めた。

幸いにも、FCAは、暗号化サービスや企業の財務リスクは統一されておらず、すべての企業を「リスクの高い」傘下に置いていないと指摘しました。 銀行は、問題の暗号化製品またはサービスによってもたらされるリスクに関連するセキュリティチェックを「柔軟に」実行することができます。

さらに、この書簡は、「国際的制裁を回避する高リスク金融商品」として「州スポンサークリプトセット」を指定しており、おそらくベネズエラのペトロをこのタイプに置くことになる。

ICOは熱に直面する

おそらく、初期コイン・オファリング(ICO)は、FCA手紙の中で最も赤旗の多い金融商品でした。 当局は、不名誉な資金調達方法に参加している投資家にとって、「不正行為のリスクが高まっている」と指摘した。

さらに、銀行は、発行体の徹底的なバックグラウンドチェック、総資本、およびトークンの意図された使用を行うことによって、ICO企業を正当に精査するように勧告された。

書簡では、暗号化を使用すること自体が犯罪行為ではないことを示しているが、「潜在的な匿名性と国間の資金移動能力」は、FCAが銀行が行使することを期待している。

FCA、銀行に措置を取る控訴

FCAは、暗号化業務によって引き起こされるリスクを条件として、金融サービスと銀行が実施する予定のいくつかのステップを列挙した。

銀行は、デジタル資産クラスに関するスタッフの知識を開発することが期待されています。これには、暗号化サービスの種類を特定し、金融システムに与えるリスクの量を確認することが含まれます。

さらに、銀行によってサポートされている暗号化企業の性質を評価して、「急速に進んでいる開発と歩調を合わせることができる」かどうかを特定する必要があります。これには、銀行職員を顧客や創業者の意思と適切性を理解する大量の投資家資本を伴います。



ソース

ポスト 英国は、暗号クラスター事業を精査する銀行に、資産クラスを犯罪者とみなさない 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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