地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴


地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴

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南カリフォルニアのローカルビッドコインのトレーダーは、無許可の送金とマネーロンダリングのために1年間刑務所に処刑されました。 米国司法省の通知によると、トレーダーBitcoin Mavenは、全米の顧客に対して$ 6と$ 9.5の間で交換したと伝えられている。

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地方貿易業者の刑務所で1年間

米国司法省(DOJ)は月曜日、Bitcoin Mavenとしても知られているTheresa Lynn Tetleyが連邦刑務所で1年間刑を宣告されたと発表した。 発表は次のようになっています。

無許可のビットコイン交換現金化事業と麻薬取引の代行として洗濯されたビットコインを洗濯することを認めた「Bitcoin Maven」は、12の月と連邦刑務所で1日、と$ 20,000の罰金。

地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴元証券会社の不動産投資家である50の南カリフォルニアでは、マヌエル・L.リアル財務長官が「違法な事業を行い、ビットコインを含む違法な金融取引に従事した」と判決を言い渡した。 彼女は、無許可の資金送金事業の運営とマネーロンダリングの1回の計数に対して有罪判決を言い渡した。

司法省はさらに、「Tetleyは40ビットコイン、292,264.00を現金で没収するよう命じられ、25は違法行為の収入であった金のバーを集めた」と明らかにした。

News.Bitcoin.comは先月、迫害者が裁判官に連邦刑務所で30月にTetleyを宣告するように頼んだ先月、この件について初めて報告した。

ライセンスなしでBTCを販売する

地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴Drug Enforcement Administration and IRS Criminal Investigation部がこのケースを調査した。 DOJは、Tetleyが金融サービス事業として金融犯罪執行ネットワーク(Fincen)に登録することなくビットコイン交換サービスを提供したと説明した。 彼女はまた、顧客のデューデリジェンスなどのマネーロンダリング防止メカニズムを確立しておらず、これらのタイプの事業に必要な特定の取引を報告していませんでした。

Tetleyはlocalbitcoins.comに広告を掲載し、全国の顧客に合計$ 6〜$ 9.5の間で交換し、Fincenに登録された機関より高い料金を請求しました。

The authority concluded that by operating this unregistered business, “Tetley facilitated laundering for one individual who is suspected of receiving bitcoin from unlawful activity, such as sales of drugs on the dark web.” Moreover, she “also conducted an exchange of bitcoin-for-cash for an undercover agent who represented that his bitcoins were the proceeds of narcotics trafficking.”

暗号の不正使用に関する摘発

地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴判決文書では、政府は、「ダークウェブの成長とデジタル通貨の利用、無許可の交換業者がデジタル通貨を使用する人々のための洗濯の道を提供する」と題して、Tetleyの事業が「闇市場の金融システムに燃料を供給した」と主張した違法な目的 "

米国政府は、クリプトカルトの不正使用を積極的に取り締まろうとしている。

先月、米国秘密庁の高官は、下院に証言した。 彼は議会に対し、匿名性強化された暗号化通信とブロックチェーン上の取引をあいまいにするサービスに対処するための追加の法律を検討するよう求めた。

また、先月、ハウスは、ビットコイン、ダッシュ、zcash、およびmoneroを含む暗号化通信の不正使用を防ぐため、Bill HR 6069に満場一致で合意しました。

Bitcoin Mavenの判決についてどう思いますか? 下記のコメント欄にご連絡ください。


画像はShutterstockの礼儀です。


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ソース

ポスト 地元の貿易業者は刑務所で1年間告訴 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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