EUの第5回マネーロンダリング防止指令が発効


7月に施行されたマネー・ローンダリングとテロ資金調達を防ぐためのEU規則の強化9、2018。

この指令は正確に何ですか?

ルールは、タイトルの下に集まった "第5回マネーロンダリング防止指令EUの公式刊行物に初めて掲載された。

新しい規則は、企業の実際の所有者が誰であるかをより明確にし、テロ資金調達のリスクに取り組むことを目標としている、とEU委員会は指摘した。

とりわけ、指令はEU財務情報ユニットの権限を強化し、有益な所有者登録を確立することにより、企業および信託の所有者の透明性を高めることを目標としています。 また、テロリストの資金調達に使用される危険に対処し、プリペイドカードの使用を制限することを目指しています。

もう一つの目的は、リスクの高い第三国との金融取引のセーフガードを高め、第三国の中央銀行口座登録簿などの情報へのFIUのアクセスを強化することです。

最後に、Directiveの目標は、EU加盟国の中央銀行および決済口座登録機関または中央データ検索システムを確実に集中させることである。

cryptocurrenciesにとってこれはどういう意味ですか?

新しいルールでは、暗号化交換プラットフォームを含む匿名支払いの使用を制限することが導入されています。 Cryptocurrency ExchangeやWalletプロバイダは、顧客の身元確認などの手順を提出する必要があります。

取引所は登録を申請して継続しなければならない。 さらに、この指令は、プリペイドカードと仮想カードの保有者を特定するための閾値を低下させます。 指令が効力を発する前に、制限は€250でした。 今では€150に下げられました。 さようなら、匿名。 私たちは良い走りを見せました。

なぜcryptocurrenciesですか? その理由は、 「バーチャル通貨につながるリスク」 MEPは、匿名性の唯一の利便性のために、暗号資産がテロ活動に資金を提供し、資金を調達するために使用されていると考えている。

発効への指令の道

EU委員会は、多くの衝撃的なテロ攻撃とパナマ論文スキャンダルの暴露の後、2016の7月に指令を提案した。 それは、テロ資金調達との戦いを強化することを目的とした2月の2016の委員会行動計画の一部であった。 テロリズムとのより効率的な闘いと金融取引の透明性の向上を図るための多くの措置を挙げている。

VěraJourová、消費者とジェンダー平等の司法長官は述べた:

これは、金融犯罪やテロ資金調達に対抗するためのEU枠組みを強化するもう一つの重要なステップです。 5th反マネーロンダリングディレクティブは、マネーロンダリングとの戦いをより効率的にするでしょう。 我々はすべての抜け穴を塞ぐ必要があります。ある加盟国の隙間が他のすべての国に影響を与えます。 私は、加盟国に約束を真摯に守り、できるだけ早く国のルールを更新するよう要請する。

欧州議会は、4月に2018票、574票、13棄権で指令を採択し、その後7月に60が発効した。

カテゴリー: Altcoins、Bitcoin、ブロックチェーン、財務、ニュース、規制

タグ:AML、cryptocurrency、指令、EU、ヨーロッパ、プライバシー



ソース

ポスト EUの第5回マネーロンダリング防止指令が発効 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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