暗号の政府トラッキングは成長しているが、それを避ける方法はある


Bitcoinや他の暗号化された通貨の追跡不可能な性質については、多くの騒音が生じています。 Bitcoinは「匿名で商品を購入するために使うことができる」と、以前の「スイスの銀行口座」からしか入手できなかった金融プライバシーをユーザーに提供しています。 そして、人々に匿名性とプライバシーの層を提供する能力を与えられたことで、政治家、専門家、主流のジャーナリストは、ハッカー、ドラッグ・ディーラー、ギャング・メンバー、テロリスト、たとえ現金が依然としてそうでない人物の優先金融機関であっても)。

したがって、数年間、政府は熱狂的にBitcoinの流通や他のデジタル通貨の流通を追跡しようとしていることは不思議ではありません。 そして、ほとんどの暗号化通信が匿名として知られていたにもかかわらず、ほとんどの暗号は匿名ではなくむしろ匿名であるという事実によって、この追求に役立ってきました。 言い換えれば、取引を固定小売住所にリンクさせ、かつてチェーンごとに行われたすべての取引の記録を残すことによって、最も一般的な暗号化通貨は、財政活動を監視するほぼ完全な手段を国の政府に提供します。

しかし、多くの政府は、取引データを集め、個人情報を単一のデータベースに集めるシステムを構築することによって、この非常に便利な資産を活用し始めていますが、ほとんどがこの方向に向かって動き始めています。 さらに重要なのは、プライベートコインであるMoneroが最も顕著であることです。これは、取引を財布に結びつける公開レコードを提供しない一方で、非プライバシーコインの取引を非公開にするためのツールを混在させることです。 したがって、米国、ロシア、日本およびその他の国の政府の最善の努力にもかかわらず、秘密を保持したいと思っている人々のために暗号で匿名を維持する方法はまだあります。

日本とロシア

日本とロシア

日本の警察庁(NPA)は、政府の暗号監視の最新の例として、国内の暗号トランザクションを "追跡"できるシステムを実装する計画を発表しました。 日本。 具体的な技術的な詳細は不明であるが、ソフトウェアは無名の民間企業によって開発されており、来年は315,000程度のNPAで稼動する。 特に、その主な機能は、「疑わしい」と報告されたトランザクションをトレースし、それらを一緒に結び付けて理論上、不正な資金の出所と宛先を正確に特定できるようにすることです。

大部分は、5月の金融マネー・ローンダリング(AML)法の導入以来、違法取引の可能性に関する知的財産を送付してきた日本の暗号取引所から疑わしい活動の報告を受けるそのアカウントに関連付けられています。 実際、この報告は正確には、ほとんどの暗号化通貨の匿名性/匿名性を破ることのできるいくつかの新規暗号技術の発明ではなく、「取引追跡システム」を可能にするものです。 簡単に言えば、取引所は厳密なノウザ・カスタマー(KYC)ポリシーに従うことが法的に要求されており、現実のアイデンティティを住所や公的なブロックチェーンに記録された取引にリンクすることができます。 彼らがNPAにこの情報を提供していることを考えると、NPAが実際にやっていることは、そのような情報をデータベースに送り、暗号の流れを視覚化することです。

これが意味することは、そのようなシステムは、暗号を送受信するときに、(規制された)交換を迂回する者に直接的に多くのアプリケーションを適用する可能性は低いということです。 つまり、たとえ特定のユーザーが日本の取引所から遠ざかっていても、その暗号が取引所を通過し、すでに疑惑を提起していれば、不正な暗号にリンクする可能性があります。 いずれにしても、Monero、Zcash、Dashなどのプライバシー保護可能なコインは、システムが直接的に多くのアプリケーションを使用しない可能性が高い別の領域です。これは、コインの追跡を試みるのではなく、それら。

同様の話が現在出ています ロシア連邦金融監視サービス(Rosfinmonitoring)は、金融関連犯罪の容疑者に関するさまざまな情報源を照合するシステムに契約している。 BBCロシアのサービスによって報告されるように、このシステムは容疑者のためのプロフィールを作成するために使用され、当局が電話番号、銀行カードの詳細、物理アドレス、暗号化ウォレットアドレスなどの情報を追加します。 もう一度、システムはBitcoinや他の暗号の暗号化を妥協するようには設計されていませんが、疑わしい場合にRosfinmonitoringが持つ他のデータにウォレット情報を追加するだけです。

これを行うことで、ロシア当局は、容疑者が違法に入手した金銭を洗濯することを防ぐことを明確に望んでいる一方で、違法目的で直接使用される暗号を止めるつもりであると主張する。 BBCによると、インターネット開発のウラジミールプーチン元顧問(ロシア商工会議所の暗号侵害グループの責任者)であるドイツのクリムメンコ氏は、「彼らの匿名性とそれを辿ることができないために」と語った。 「暗号化は、灰色の領域、暗いウェブ、武器、薬品、または暴力的なビデオを購入するために使用されます。 多くの国の議員は、この現象を警戒している。これは大統領からの命令で行われた分析で確認された[プーチン]。

ロシアは厳格なAMLとKYC政策を守るために取引所が必要とする規制を導入していないが、州政府はそれを行うデジタル資産法案を交渉中である。 そして、この法案が可決されれば、ロシア当局は日本のように、財布所有者のアイデンティティに関する情報にアクセスすることになります。 その結果、Rosfinmonitoringサービスは、すぐに開始されるシステム(2018の終わりに来る)にこの情報を入力することができ、トランザクション、財布、アイデンティティを一緒にリンクすることができます。

しかし、このシステムは、斬新な暗号解読技術ではなく、暗号化交換記録を利用するため、すべての暗号化通貨とすべての暗号解読ユーザーには適用されない可能性があります。 いくつかの専門家は、多くのクリプトカルトを強要し、そのユーザーの追跡が困難になることを主として逆効果の結果と考えている人もいます。

フリーロシア財団の顧問を務めるアントン・メルクロフ氏は、「洗濯された資金の全量を見ると、暗号化によって洗濯されるシェアは非常に小さい」と語った。 「地元の取引所の売上高は、1週間に約10億ルーブル(約$ 14.7万)であるとしよう。 これは実際にはそれほど多くはありません。 当局は、140の賄賂でおよそ$ 2016万人に捕らえられた腐敗防止担当官であるザクセンチェンコ大佐を捕まえたのではなく、顕微鏡で微生物を見つけようとしている。 これは優先事項ではありません。 そして最も重要なのは、そこを押し始めると野党が始まり、あなたは洗濯のための真のツールを考え出すだろう」

アメリカ

アメリカ

日本とロシアの間で公開されているシステムは、暗号交換からの協力と異種の情報源をつなぎ合わせることに大きく依存しているが、少なくとも一部の政府は少なくとも暗号ユーザーを特定するための直接的なアプローチを取っているという指摘がある。

米国は、最も注目に値する、そして恐ろしい例を挙げるために、Bitcoinを送受信するIPアドレスとIDを特定するために、実際に光ファイバケーブルから未処理のインターネットデータを抽出できる秘密の技術を開発しました。 2013の内部告発者Edward Snowdenが取得し、2018のInterceptによって発行された文書によれば、当該技術は国家安全保障局(NSA)によって開発され、OAKSTARとして知られているプログラムです。 インターセプトによれば、バーチャルプライベートネットワーク(VPN)の一部として、中国やイランなどの16,000ユーザーによってダウンロードされた「Masanerad」は、「指定外のファイバーケーブルサイト」からデータをサイフォンで送信する。

NSAは、このデータを使用して、Bitcoinユーザーからパスワード情報、インターネットブラウジングアクティビティ、MACアドレスなどの情報を抽出することができます。また、ユーザーのインターネットアドレス、タイムスタンプ、ネットワークポートの抽出についても説明しています。 事実、OAKSTARは、誰かを識別して特定のBitcoinのアドレスとトランザクションにリンクするのに必要な情報以上のものを収集するために使用でき、暗号交換に頼ることなく行うことができます。

これは、Bitcoinのプライバシーに対する大きな打撃です。 コーネル大学のEminGünSirer教授がInterceptに語ったように、

「プライバシーを意識している人々は、敵対的モデルにNSAが関与するとプライバシー志向のコインに切り替えるだろうが、偽名は消える。 あなたは本当にこのネットワークのプライバシーの期待を下げるべきです。

同様に、マシュー・グリーン - 助教授。 Johns Hopkins Universityの情報セキュリティ研究所(およびZcashのキー開発者)は、NSAの悪用が「プライバシーに関する悪いニュース」であることを傍受に説明しました。これは、[暗号化]取引をプライベートにするという本当に難しい問題に加えて... ]あなたはまた、すべてのネットワーク接続[プライベート]を確認する必要があります。

OAKSTARとそれを取り巻く活動が驚くほど、NSAがBitcoinトラッキングの取り組みを他の暗号化に拡張したことを示す新しい情報は最近出現していません。 Bitcoinの財布と特定の人々を結ぶその能力は、インターネットのデータを秘密裏に(他のサービスを提供していると言って)抽出したソフトウェアを無意識のうちにダウンロードすることを前提としているという事実もある。 その結果、ユーザーが知っている信頼できるVPNパッケージ(およびその他のソフトウェア)に固執すると、NSAの長い爪を避けることになります。

この安心感は別として、米国政府は暗号データ​​の交換からユーザーデータを求めており、日本政府やロシア政府よりも長い間これを行っているという予測可能な現実があります。 例えば、2016は、Coinbaseに多数の暗号侵害財布に関連する不特定多数の個人の身元を内陸歳入庁(IRS)に提供するよう求める法的召喚状を提出した。 現時点で報告されているように、この召喚は重要ではありませんでしたが、IRSが税法の違反に関与していると判断するのに十分な範囲で特定の財布を追跡できたことを示しています。 同様に、IRSは財布がCoinbaseに取り付けられていると判断できたことも示しています。

IRSはこれらの財布をどのように追跡することができたのかは明らかにしていないが、2015のデイリービーストに流出した2017の文書は、スイスに本拠を置く「ブロックチェーンインテリジェンス」プロバイダーであるChainalysisと契約を結んだ。コンプライアンス上の理由からBitcoin 現時点で報告されているCointelegraphのように、連鎖分析では、パブリックフォーラム、データの漏洩、暗黙のウェブ、交換預金、引き落としなどのデータを使ってトランザクションをタグ付けして識別します。ブロックチェーン上で公開されたものと、ウェブ上の暗号ユーザーによって放置された。 したがって、暗号化されたブロックチェーンについてはあまり知られていない別のシステムを実行し、インターネット上に散らばっている情報のすべてのスレッドをまとめてまとめるだけです。

IRSが連鎖分析やその他のサービスの利用を明示的に認めていないにもかかわらず、米国連邦政府の機関が暗号ユーザーを追跡するのに成功した過去の事例は、潜在的にNSAからのインプットを含む可能性があることにも興味深い。 2013の10月、ロス・ウルブリヒト氏は、サンフランシスコのFBI代理店に逮捕され、麻薬やマネー・ローンダリング、コンピュータのハッキングなどの陰謀が起きた(ほぼ1年後)。 彼の裁判では、FBIが彼を特定できた唯一の方法は、NSAの違法な助けとデータ収集のトリッキーであったため、彼の訴追が第4修正(すなわち、不当な検索に対する保護の権利)に違反したと主張した。 言うまでもなく、この防衛は正確には機能しませんでしたが、迎撃は、Ulbrichtが逮捕される6ヶ月前にNSAのOAKSTARプロジェクトが進行中であると指摘しました。 さらに興味深いことに、ウェブサイトは、NSAが過去に秘密裏に他の信念を守ったことを明らかにした2017の11月の機密文書を公開した。

Ulbrichtの確信の真実が何であれ、NSAはBitcoinユーザーを秘密裏に5年以上識別することができましたが、他の米国代理店が暗号トランザクションを追跡していることも事実です(未公開手段を使用しています)。 このように、アメリカの暗号ユーザーは、おそらく、アンクルサムが許してくれないものに従事する前に、慎重に考えなければならないと言うのが安全な賭けです。

中国、インド、それ以降

中国とインド

彼らの暗号追跡活動の範囲と能力において、米国に合った国はほとんどないようです。 しかし、これは多くの試みを止めるものではありません。 に 中国3月に公開情報ネットワークセキュリティ監督局(PINSS)が中国の顧客にサービスを提供する外国の暗号交換を監視しているとの報告が出された。 政府は国内取引と外国為替取引を禁止しているにもかかわらず、これはすべての中国商人が海外で暗号を捜すのを止めたわけではない。 このため、PINSSは外国の取引所を「監視」しており、中国のニュースアウトレットYicaiによると、「違法なマネーロンダリング、ピラミッドスキーム、そして不正行為を防止する」という。

Yicai氏はPINSSの情報源を通じて、2017の9月以降の監視が進行中であることを確認できたが、どのような監視が行われているのか、あるいは中国政府が暗号で取引している個人を積極的に特定しようとしているかどうかは説明できなかった。 しかし、監視の程度がどのようなものであれ、他の国が暗号を追跡しているという知識は、中国の貿易業者が「慎重にすべき人々」の増加するリストに自分自身を加えるべきであることを示している。

あまりにもすべきである インドのトレーダー1月に、政府が税務上の理由で政府を監視していることを知っているかもしれないし、していないかもしれない。 インドの税務局は、全国調査を実施し、9つのインドの取引所からユーザーデータを取得した後、投資者の数万人(ロイター通信)に通知したため、実際にはこれについて学んでいた可能性がある。 これは、政府が実際に暗号違反取引を追跡していたことを明確に示しています。インドの最高裁判所は、インドの最高裁判所が、暗号がそうでないことを保証するための措置を講じることをインドの最高裁判所が要求したとき、2017不正な目的で使用されています。

政府が検討していたインドのニュースサイト「LiveMint」が7月に発表したように、中央銀行、インド証券取引委員会(SEBI)、インドの諜報機関の協力が必要だ。 しかし、1月の税務上の通知でインドの暗号取引所が関与していることから、このシステムは現在NSAに匹敵する技術ではなく、これらの取引所からの入力に基づいている可能性が再び高い。

日本、ロシア、米国、中国、インドの著名な例以外にも、国家政府が暗号追跡システムを公開している(または知られている)ケースはほとんどない。 それにもかかわらず、現在、追跡システムの可能性を調査している他の政府機関の公的記録がない場合でも、暗号に深く関心を持つ政府はある形態で追跡システムを検討している可能性が高い。

イギリスとEU

例えば、 UK   EU 各国政府は2017の12月に、暗号化を有効にしたマネーロンダリングと脱税についての「摘発」を計画していると発表した。 スティーブンバークレイ財務長官の英国経済幹部は、昨年10月、

英国政府は現在、バーチャル通貨交換プラットフォームと保管銀行の提供者をマネーロンダリング対策とテロ対策資金規制に導くアンチマネーロンダリング指令の改正を交渉しており、これらの企業の活動は、これらの分野のための国家管轄当局。

これは追跡を確認するものではありませんが、AML法を実施する能力は、政府機関や部門に、誰かが課税する必要のある暗号を獲得していることを検出するだけでなく、その人は誰ですか。 したがって、英国とEUの当局は、ある種の追跡システムを設置する必要があります。そうしないと、マネー・ローンダリングなどの「脅かされる」という脅威は、あまりにも多くの熱気に相当します。

そして、将来的には、技術開発に関係なく、そのような脅威を乗り越えることが、彼らや他の政府にとってますます可能になるかもしれません。 4月、アマゾン以外の大企業の大企業は、複数のデータソースの統合を可能にする「ストリーミングデータマーケットプレイス」の特許を取得し、暗号化トランザクションと関連するユーザーのリアルタイム追跡を可能にしました。 特許のテキストが明らかになるにつれ、この技術は潜在的に、暗号アドレスを公式IDにリンクできる政府に提供される可能性があります。

電子小売業者は、配送先住所とビットコイン取引データを組み合わせて、相関データを作成し、結合データを結合データストリームとして再発行することができる。 通信プロバイダのグループは、結合されたデータストリームにダウンストリームで加入し、トランザクションのIP(インターネットプロトコル)アドレスを起点国に関連付けることができる。 政府機関は、取引参加者を特定するのに役立つように、川下の購読や税務取引データの関連付けを行うことができるかもしれません。

そのような技術の到来(そして連鎖分析のような企業の現在の存在)を考えると、Bitcoin、Ethereumまたは他の非プライバシー暗号化を含む取引が系統的に匿名化されるまでは時間の問題である。 アマゾンの特許は、ユーザー(例:小売業者や電気通信事業者)に、相関を作成するために別々のデータを組み合わせる必要があるため、時間がかかるだろう。 それでも、暗号のプライバシーと匿名性については、一方向にしか動かないことがますます明らかになっています。

プライバシーコイン

そして、この方向に照らして、可能な限り低いと判断される可能性のある人は、いわゆるプライバシーコインに移行することをお勧めします。 Moneroはこれらの中で最も有名であり、10の最初の発売以来、時価総額により2014に最も価値の高い暗号化通信を行っています。 何よりも、Bitcoinのようなものと区別されるのは、リングシグネチャとステルスアドレスの組み合わせを使用して複数の他のユーザーのアドレスに送信者のウォレットアドレスを埋め込むだけでなく、CryptoNight証明書アルゴリズムです転送される正確な金額を隠すことができます。

これは、(何らかの理由で)政府の権力を逃れるために必要だった人たちに、暗号侵害が普及していることが証明されているためです。そのような価格が1月2,883から12月にかけて1%ほど上昇したという匿名性を明らかに示しています。 31、2017($ 12.3から$ 358まで) 対照的に、Bitcoinの2017成長率はわずかに印象的な1,357%でした。

2,883%は印象的かもしれませんが、Dashが9,000で楽しんでいた2017%の成長と比較して、プライバシーを向上させる性質を持っています。 トータル時価総額による13の最も価値のある暗号侵害であるPrivateSend機能は、取引の起源と宛先を不明瞭にするようなアドレスを混在させます。これにより、関心のある当局が作品をまとめることが著しく困難になります。

これは、通貨が劇的に劇的に崩壊した理由の一部である可能性があります。ベネズエラでは、Bitcoinなどの暗号化を政府が昨年大きな打撃を受けました(自らの石油ペトロ硬貨)。 ベネズエラ人はまた、10月に21を発売して以来、最大の暗号侵害となっているこの期間中、ますますZcashに転じました。 Bitcoin Coreのアーキテクチャーを基に構築し、ゼロ知識プルーフを使用することで、送信者と受信者の仮名を非公開に保ちながら、取引される数量についても同じことを行います。

したがって、プライバシートランザクションの選択は、政府が暗号化トランザクションを追跡する能力が高まっていることを心配しているすべての人に利用可能です。 また、関係する暗号ユーザーがMonero、Dash、またはZcashを保持していなくても、非プライバシーコインに利用可能なさまざまなミキシングサービスを利用することができます。 たとえば、MoneroとZcashで利用可能な機能と同様に、Bitcoinの送信者と受信者が他の送信者と受信者のトランザクションを混在させることができる匿名化プロトコルがあり、関連する複数のスレッドを解読することを非常に困難にしています。 そのようなプロトコルには、CoinJoin、Dark Wallet、bestmixer.io、SharedCoin、CoinSwapなどがあり、Bitcoinや他の暗号の所有者にトランザクションの匿名化機能を提供します。

したがって、暗号トラッキングが増加しているにもかかわらず、暗号投資家と保有者は、政府の監視が過度に恐れられる必要はありません。 1つは、使用中または開発中の追跡システムのほとんどが暗号交換からの入力に依存する一方で、他のもの(連鎖解析によって提供されるものなど)は、ユーザがウェブ全体に不注意に立ち去った可能性のある掃除データに依存する。 その一方で、NSAによって磨かれているより直接的かつ侵入的な方法は、無意識のうちにインターネット接続を危うくする暗号ユーザーに依存しています。これは、すべての暗号化トランザクションを一括して監視することができませんでした。 そのため、MoneroやZcashなどのプライバシーコインに加えて、プライバシーを意識した暗号ホルダーは、それほど心配してはいけません。



ソース

ポスト 暗号の政府トラッキングは成長しているが、それを避ける方法はある 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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