Op Ed:NYAGとBitfinex / Tetherのまとめ

裁判所

ニューヨーク州検事総長(NYAG)、暗号通貨取引所Bitfinex、およびstablecoin発行者Tetherとの間の最新の法的紛争で、ニューヨーク最高裁判所は4月の24、2019を修正しました。 仮差し止め そして今、Bitfinexは、従業員やコンサルタントへの支払いなど、通常の業務の流れを維持するために貸与されたTether準備金を引き続き使用することを許可されています。 しかし、BitfinexはTether準備金からそれ以上の資金を引き出すことはできず、NYAGの調査に従ってすべての文書要求を遵守しなければなりません。 この修正仮差止命令 効果が発揮された 5月の16、2019、および90日の間続く。

紛争の歴史

24、2019、ニューヨーク州最高裁判所、商業部門は司法長官庁(OAG)から提出された命令を許可し、Bitfinex / Tetherに基づく情報提供を求めました。 マーティン法。 裁判所は、「詐欺的、詐欺的、または違法な行為」、および「虚偽の手段で金銭または財産を詐欺または取得するためのあらゆる手段、スキーム、または工芸品の使用」を行うことを含め、Bitfinex / Tetherによるマーティン法の違反を制限する仮差止命令を下しました。ふりをする、表明する、または約束する」

Bitfinex /テザー 反対した OAGは彼らと密接に連絡を取っているにもかかわらず、警告を出さず、命令を修正するよう裁判所に訴えた。 6、2019、5月に審理が行われ、裁判所はBitfinex / Tetherがさらに証拠をいくつか作成する必要があると判断したが、仮差止命令も修正されるべきであると合意した。

裁判所が提起した主な懸念は、2月の21、2019において、Bitfinexが必要に応じてBitfinexがTetherの現金準備金を利用することを可能にする取引を検討していることをOAGが知ったことです。 OAGは、Bitfinexの実行可能性と、「借りた」お金がTetherの準備金に返済される可能性があるかどうかについて深刻な懸念を抱いていました。 Bitfinex / Tetherはこれらの懸念を無視し、Tetherの準備金を含む900百万ドルの与信枠に対する書類を作成し、2日後の3月29にXAGMにOAGに通知した。 結局のところ、2019 11月にはすでに$ 625百万ドルが借り入れられていたので、この信用枠の事務処理は、事実の後にカモを一列に並べるという試みのように見えました。 ローンはTetherからその準備金に$ 2018百万ドルを残し、NYAGはこれがいつでも放棄される可能性があると疑った。 Bitfinex / Tetherは、それが正当で武器の長さの取引であると断固として主張しました。

その結果、4月の24、2019の裁判所は、いかなる理由でもBitfinexがTetherの予約にアクセスすることを禁じ、文書の作成と差止命令を命じました。

裁判所はBitfinex / Tetherから要求していた多くの文書を受け取っているようです。これは差止命令を出す主な目的でした。 したがって、16、2019の5月、裁判所は差止命令を修正した。 裁判所は、ニューヨークビジネス法とマーティン法による差止命令は文書作成を強制する範囲を超えて制限されていると指摘した。「[適用法は]マーティン法の主題または目標によって商業活動を規制するロービング命令を提供しない。調査。"

裁判所は、調査が継続されている間、Bitfinex / TetherがTetherの準備金からドルを流出させ続けることを妨げるような仮差止命令に必要な非常に高い基準を満たすことをNYAGが十分に示したと認定しました。 裁判所は、公共を保護することとBitfinex / Tetherを過度の業務上の制限から保護することとの間のバランスをとるために仮差止命令を修正した。 最初の一時的な差止命令は、終点がないため、あいまいで、広がっており、予備的なものではないことが判明した。 それはBitfinex / Tetherが「それ以上の法律違反や詐欺行為」を阻止するためのものでした。

5月の16オーダー

裁判所は、Bitfinex / Tetherが通常の事業活動を妨げないように予備的差止命令を言い換えた。 今Bitfinex / Tetherとその代理人はから禁止されています

  • Bitfinexによるテザーの準備金の使用
  • Tetherの準備金からすでに借りていた資金を使用してBitfinex / Tetherの高レベルの仲間への分配または配当を行う(これには、通常の業務の過程での支払い(給与、ベンダー、コンサルタント、請負業者など)は含まれません。など)
  • NYAGの11月の27、2018、または2月の26、2018によって要求された証拠(文書/通信の長いリストを含む)またはその他の情報を直接的または間接的に改ざんまたは破壊する(これはタイプミスである可能性がある)要求を文書化する。

この暫定的な差し止め命令は、5月から始まる90日間続く。

一方、TwitterのCTO、Paolo Ardoinoによると、Bitfinexは1日間で個人的に$ 10 10億ドルを調達したようだ。

これはSasha Hodderによるものです。 表明された意見は彼女自身のものであり、必ずしもBitcoin MagazineやBTC Incの意見を反映するものではありません。

この記事はもともと Bitcoin Magazine.


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ポスト Op Ed:NYAGとBitfinex / Tetherのまとめ 最初に登場した デジタルマネータイムズ.

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